证券代码：002019           证券简称：亿帆医药                公告编号：2023-038

                   亿帆医药股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开的时间：2023 年 6 月 2 日下午 3:30 起

   网络投票的时间：2023 年 6 月 2 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6

月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2023 年 6

月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。

合肥亿帆生物制药有限公司 会议室

法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计25人，代表有表决权的股份数

为505,666,919股，占公司有表决权股份总数的41.49％。

份数为499,783,921股，占公司有表决权股份总数的41.01%。

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

  本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计18人（其中参

加现场投票的5人，参加网络投票的13人），代表有表决权的股份数为6,012,512

股，占公司有表决权股份总数的0.49%。

  公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

   二、提案审议表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过

了如下议案：

  （一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：

  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；

反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812

股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的

中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。

  （二）审议通过了《公司 2022 年监事会工作报告》，具体表决结果如下：

  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；

反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812

股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的

中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。

  （三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：

  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；

反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812

股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的

中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。

  （四）审议通过了《公司 2022 年年度报告》，具体表决结果如下：

  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；

反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812

股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的

中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。

  （五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，具体表决

结果如下：

  表决结果：同意 505,577,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98％；

反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,923,312

股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.52％；反对 89,200 股，占出席会议的

中小股东所持股份的 1.48％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0％。

  （六）审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司

合并报表范围内担保额度的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过，具体表决结果如下：

  表决结果：同意 499,944,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.87％；

反对 5,722,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.13％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 289,814

股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.82％；反对 5,722,698 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 95.18％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  （七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；

反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812

股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的

中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。

  （八）审议通过了《关于 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，

具体表决结果如下：

  表决结果：同意 505,449,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96％；

反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 128,500 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.03％。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,794,812

股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.38％；反对 89,200 股，占出席会议的

中小股东所持股份的 1.48％；弃权 128,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 2.14％。

  （九）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》,具体表决结

果如下：

  表决结果：同意 505,577,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98％；

反对 89,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,923,312

股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.52％；反对 89,200 股，占出席会议的

中小股东所持股份的 1.48％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所史山山律师、洪嘉玉律师现场见证，并

出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召

开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大

会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

之法律意见书》

特此公告。

        亿帆医药股份有限公司董事会

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